公司透明度法

华纳诺 & 贾德 合伙人Corinne 斯普拉格与Crain的大急流城业务讨论公司透明度法案

新的两党合作 公司透明度法 旨在通过让联邦金融犯罪执法部门更清楚地了解企业所有权，“打击洗钱和……影子资金” 科琳N. 斯普拉格, 华纳诺 + 贾德 LLP的合伙人，他在本周的《玛雅吧2APP》上讨论了新立法.

这项两党立法将于明年1月6日生效. 1, 2024, 如果该法案能够通过联邦法院的质疑，以及可能推迟其生效日期的未决立法, 要求合法的商业实体向美国报告谁拥有“实益所有权”和“实质控制权”.S. 财政部金融犯罪执法网络，简称FinCEN. 斯普拉格说.S. 在打击利用空壳公司伪装洗钱的行为方面，中国正在追赶欧盟和其他国家, 恐怖主义融资和其他非法活动.

“根据这项法规，你实际上不必拥有任何股权才能成为‘受益所有人’,斯普拉格对克雷恩说. 如果一个公司的CEO没有任何股权, 该CEO仍将作为“受益所有人”向FinCEN报告，因为他们有能力代表实体做出重要决策.

“不同的人可以通过很多不同的方式被纳入‘受益所有人’的定义.”

企业, 家族办公室和个人企业家应该审查他们的所有权利益，以确定他们的实体是否需要遵守和, 如果是这样的话, 必须向FinCEN报告其所有权或控制权的个人.

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